Sanctions Check

Tłumaczenie Sanctions Check to Sprawdzenie Sankcji

Co to jest Sanctions Check?

W większości krajów prawo zabrania organizacjom prowadzenia interesów z handlarzami narkotyków i broni oraz organizacjami terrorystycznymi. Istnieją listy sankcji od OFAC, przez unijne skonsolidowane listy, po Interpol Most Wanted, po władze monetarne Hongkongu i Singapuru. Częścią należytej staranności przy wyborze dostawcy powinna być kontrola strony trzeciej pod kątem list sankcyjnych.

Skrót:

 

Sanctions Check

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *