Tłumaczenie Bank Secrecy Act, The to Ustawa O Tajemnicy Bankowej
Co to jest Bank Secrecy Act, The?
Amerykańskie prawo federalne, które wymaga, aby amerykańskie instytucje finansowe i firmy świadczące usługi pieniężne (MSB), czyli podmioty sprzedające przekazy pieniężne lub świadczące usługi przekazów pieniężnych, rejestrowały, zatrzymywały i zgłaszały rządowi federalnemu określone transakcje finansowe. Wymóg ten ma pomóc rządowi w prowadzeniu dochodzeń w sprawie prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania, finansowania terroryzmu i różnych innych krajowych i międzynarodowych działań przestępczych. Link do tekstu prawa: The Bank Secrecy Act (BSA) Akronim(y): BSA Powiązane terminy: Financial Record Keeping and Reporting Currency and Foreign Transactions Act of 1970
Skrót: –
Dodaj komentarz