Tłumaczenie Sanctions Check to Sprawdzenie Sankcji
Co to jest Sanctions Check?
W większości krajów prawo zabrania organizacjom prowadzenia interesów z handlarzami narkotyków i broni oraz organizacjami terrorystycznymi. Istnieją listy sankcji od OFAC, przez unijne skonsolidowane listy, po Interpol Most Wanted, po władze monetarne Hongkongu i Singapuru. Częścią należytej staranności przy wyborze dostawcy powinna być kontrola strony trzeciej pod kątem list sankcyjnych.
Skrót: –
Dodaj komentarz